Mark Tolentino, ¿el ladrón de tarjetas electrónicas de $ 2.1 mil millones?

0 66

Un escándalo financiero ha sacudido a Alemania cuando su querida fintech se derrumba tras las revelaciones de unos $ 2,1 mil millones, aproximadamente una cuarta parte de sus activos, han desaparecido.

Los dedos ahora están apuntando hacia Mark Kristopher G. Tolentino (en la foto), el llamado «Fideicomisario 2» que administró este dinero y aparentemente no responde.

Según un diario alemán convencional, después de ser nombrado administrador a fines de 2019, se dice que Tolentino abrió seis cuentas para Wirecard con el Banco de las Islas Filipinas (BPI) y BDO Unibank.

“Se dice que depositó 393.5 millones de euros para Wirecard UK & Ireland Ltd. Para Wirecard Technology GmbH fue de 400.5 millones. 30 millones para Wirecard AG, 20 millones para Wirecard Sales International GmbH y finalmente casi 1.100 millones para la filial Cardsystem Middle East FZ LLC. En total: 1.938 millones de euros ”, dicen.

Sin embargo, cuando los auditores de KPMG fueron a hablar con estos bancos, BPI les dijo que no hay relaciones comerciales con Wirecard, mientras que BDO dijo que Wirecard no es un cliente.

Los dos bancos dijeron además que no se podía encontrar el dinero, y el banco central de Filipinas también dijo que estos dos mil millones «nunca llegaron al sistema financiero filipino». Si lo hubiera hecho, lo habrían notado, ya que equivaldría al 5% de todos los depósitos en moneda extranjera que dijeron.

Wirecard es una compañía financiera fundada en 1999 que a través de una subsidiaria también fue un emisor para los proveedores de tarjetas de pago Crypto.com y TenX.

FT alegó en enero de 2019 que un alto ejecutivo era sospechoso de «falsificación de cuentas» y «lavado de dinero», y Wirecard lanzó una demanda en respuesta a «informes poco éticos» y manipulación del mercado.

KPMG fue contratado para auditar las cuentas, declarando en marzo de 2020 que no recibió suficiente documentación para abordar todas las denuncias de irregularidades contables.

KPMG intentó durante meses evaluar la relación entre Tolentino y Wirecard, pero no se presentaron documentos para aclarar cómo Wirecard había evaluado la confiabilidad de Tolentino.

Eso es especialmente importante porque Tolentino fue el jefe de departamento de Filipinas responsable de la construcción del ferrocarril en el Ministerio de Transporte en 2018. Luego:

«El presidente ha terminado los servicios del subsecretario Mark Tolentino por tener tratos con un pariente presidencial, una hermana», informaron los medios en ese momento.

El Departamento de Transporte de Filipinas declaró que «acoge con beneplácito y apoya firmemente la decisión del Presidente de terminar los servicios del Sr. Tolentino como Subsecretario de Ferrocarriles debido a tratos cuestionables e involucrando injustamente a la primera familia con asuntos relacionados con el Proyecto Ferroviario de Mindanao».

Tolentino se describe como un abogado litigante y abogado corporativo, autor publicado, profesor de derecho y personalidad de los medios.

Su participación en la gestión del dinero fiduciario para Wirecard para su negocio asiático lo convierte en una figura clave en este gran escándalo.

Algunos sospechan que el dinero no existe en absoluto, y los auditores supuestamente les dieron cuentas de Wirecard con firmas falsas de representantes bancarios.

Sin embargo, Wirecard se siente engañado, ya que la empresa fintech necesita a terceros para hacer negocios en el Lejano Oriente, ya que no tiene una licencia en Asia.

Además, Spiegel dice que no depositaron los euros en un banco internacional importante, como HSBC, porque los comerciantes asiáticos querían ver el dinero depositado en una de las instituciones de crédito locales.

Como Tolentino era el que administraba estos fondos, ahora está creciendo como la figura central en lo que algunos llaman el escándalo de Enron en Alemania.

Copyrights DiarioCripto

 Por cierto… ¿Tienes Telegram instalado? Únete ya a nuestro canal de DiarioCripto y recibe al instante las últimas novedades sobre criptomonedas, ICOs, eventos, análisis de mercado, etc. ¡TOTALMENTE GRATIS! ?

Unirse al canal

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.