Binance responde a las acusaciones sobre blanqueo de dinero

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La mayor bolsa de criptomonedas por volumen, Binance, ha dado su respuesta a un informe publicado por Reuters en el que se afirma que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha encontrado pruebas creíbles de que la bolsa violó la normativa contra el blanqueo de capitales.

Binance niega las acusaciones

El equipo de Binance ha afirmado que las criptomonedas no sirven de tapadera para actividades ilegales como el blanqueo de dinero, y que la empresa cuenta con una plantilla de profesionales excepcionales para combatir este problema.

Binance ha afirmado que su equipo interno colabora estrechamente con las agencias gubernamentales para «trabajar en casos de ransomware de alto impacto e incidentes de hackeo».

El anuncio continúo:

Hemos organizado más de setenta talleres y sesiones de formación en los que han participado fuerzas de seguridad y fiscales de Asia, Europa y América. Compartimos con ellos nuestros conocimientos internos y nuestras habilidades.

Binance celebra

Tigran Gambaryan, responsable mundial de inteligencia e investigaciones de Binance, habló recientemente de la rápida expansión del equipo de seguridad y cumplimiento normativo de su empresa en el último año. Lo hacen a pesar de que la inversión en personal, tecnología y medidas para prevenir la ciberdelincuencia no genera ingresos; más bien, lo hacen porque lo consideran su responsabilidad moral.

Tigram comenta la honestidad de Binance:

Binance ha desarrollado relaciones con varias fuerzas de seguridad de todo el mundo. Desde principios de noviembre de 2021, nuestro equipo ha respondido a unas 47.000 solicitudes de la policía.

Los siguientes países están representados en la bolsa de Binance: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Filipinas, Francia, Israel, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Tailandia.

Tigram trabajó como agente especial en la Unidad de Delitos Cibernéticos del Servicio de Impuestos Internos antes de unirse a Binance (IRS-CI). En la investigación de Silk Road, investigó a las víctimas de Mt. Gox, así como a agentes deshonestos de la DEA.

Afirmaciones anteriores

En junio de 2022, Binance respondió a las acusaciones realizadas por el mismo medio de comunicación de que servía de refugio a ciberdelincuentes, estafadores y narcotraficantes negando las acusaciones.

El equipo de Binance también mencionó que las transacciones en la blockchain son fáciles de rastrear y no ayudan a los delincuentes de ninguna manera.

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