Los empleados de BaFin negociaron 3 veces más en Wirecard antes de la quiebra

Según el documento financiero de Alemania en el primer semestre de 2020, el 2,4 por ciento de todas las transacciones financieras privadas informadas por los empleados de Bafin fueron transacciones con acciones de Wirecard o derivados de acciones.

Eso se compara con solo el 1.2 por ciento en todo 2018 y el 1.7 por ciento en todo 2019 sin un desglose proporcionado por mes o mitades.

Por lo tanto, hicimos nuestro propio cálculo simple sugiriendo 0.85% en el primer semestre de 2019, lo que se tradujo en que el 2.4% para el primer semestre de 2020 es 3 veces más.

Según el Ministerio de Finanzas, alrededor del 20 por ciento de los empleados de Bafin reportaron transacciones financieras privadas en 2019 y la primera mitad de 2020. Todas fueron aprobadas por los gerentes de línea.

Aparentemente, el regulador financiero considera que las compras y ventas de sus empleados no son sospechosas.

“No es inusual ni notable” este aumento significativo en el comercio de Wirecard antes de su espectacular caída debido al fraude contable, dijo Bafin según un periódico local.

En cambio, estos empleados aparentemente encontraron un gran aumento en su interés por Wirecard debido a los informes de los medios y al propio informe de la empresa sobre su desempeño.

El que se está convirtiendo en uno de los partidos más grandes de Alemania, los Verdes, había pedido esta información, con Bafin y el Ministerio de Finanzas criticados en Alemania.

Wirecard tenía una subsidiaria de criptografía con el principal sospechoso en este escándalo bitcoining “de Dubai a Rusia”.

No está claro qué sucedió exactamente y cómo se salieron con la suya durante tanto tiempo, y la investigación continúa.

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