Los piratas informáticos movieron alrededor de $ 51 millones en bitcoins que violaron la seguridad de la plataforma de comercio de criptomonedas Bitfinex en 2016 y robaron casi 120,000 BTC en ese momento.
Según el International Business Times, las transacciones han sido seguidas de cerca por Whale Alert, un gran monitor de transacciones de blockchain, y detectives de blockchain, que encontraron que 620 BTC por valor de $ 7 millones se movieron el 2 de agosto en cuatro transacciones, con una de las transacciones moviendo solo 308.4 BTC.
El 30 de julio, los piratas informáticos movieron 448 BTC por un valor de casi $ 5 millones, y el 29 de julio movieron otros $ 5.3 millones en una serie de transacciones. El día anterior a eso, se movieron 2.550 BTC masivos, por un valor de más de $ 27 millones.
En total, se movieron más de $ 51 millones en bitcoins en los últimos 10 días. Si bien cada movimiento se ha rastreado en la cadena de bloques, la cifra representa una pequeña cantidad del total que fue robado de Bitfinex. En ese momento, los 119,756 BTC de Bitfinex perdidos valían alrededor de $ 72 millones, pero debido al aumento de precios de bitcoin en los últimos años, ahora valen $ 1.3 mil millones.
Es probable que los piratas informáticos muevan los fondos entre las direcciones de billetera en un intento por descubrir cómo pueden lavar los fondos y retirarlos, una tarea que se ha hecho más difícil por el estricto antilavado de dinero (AML) y el conocimiento de su cliente (KYC) ) comprobaciones aplicadas por destacadas plataformas de comercio de criptomonedas
También es posible que el hacker esté tratando de negociar con Bitfinex. En el documento técnico de su token LEO, el intercambio parecía darles la oportunidad de devolver los fondos y mantener un porcentaje como “recompensa por colaborar en la resolución final de este problema”.
Vale la pena señalar que en junio de 2019, las autoridades en Israel arrestaron a dos hermanos involucrados en esquemas de phishing de criptomonedas y el hack de Bitfinex.
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