Ex CEO de Exchange WEX arrestado en Italia

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Dmitri Vasilev, el ex director general del ya desaparecido Exchange de criptomonedas WEX, fue arrestado el viernes en Italia, informó el Servicio Ruso de la BBC .

La publicación cita al conocido de Vasilev y dos inversionistas anónimos en WEX que le dijeron a la BBC sobre el arresto. El agregado de la embajada rusa en Italia, Dmitri Gurin, se negó a proporcionar detalles, al igual que la policía financiera italiana (Guardia de Finanza).

WEX se lanzó en 2017 como un sucesor del también difunto intercambio BTC-e, cuyo presunto operador, Alexander Vinnik fue arrestado en 2017 en Grecia y ahora se enfrenta a la extradición a los Estados Unidos, Francia o Rusia.

El año de los fondos congelados.

WEX fue lanzado por el ciudadano ruso Vasilev y operó durante un año, hasta que congeló los retiros en julio de 2018 y no ha restablecido el servicio normal desde entonces. Los problemas comenzaron poco después de que Vasilev intentara vender WEX a Dmitri Khavchenko, un combatiente de la milicia en la guerra en el este de Ucrania.

Khavchenko le dijo a CoinDesk el año pasado que al administrador de WEX (que, al igual que el resto del equipo de soporte, era anónimo) no le gustaba como nuevo propietario y desapareció con las llaves.

También dijo en el momento que el acuerdo de compra estaba completo. Khavchenko luego cambió el propietario oficial del intercambio registrado en Singapur a su hija, Daria, también le dijo a CoinDesk.

Mientras tanto, durante el verano y el otoño de 2018, casi $19 millones de dólares en éter se  trasladaron de las billeteras frías del intercambio al popular intercambio Binance.

En respuesta a la protesta en Twitter, el CEO de Binance, CZ, dijo que las cuentas de WEX en Binance se habían congelado. El destino de esos fondos no está claro desde entonces.

La policía interviene

Los usuarios, en su mayoría de Rusia y países vecinos, que no pudieron recuperar sus cripto y fiat depositados en WEX, comenzaron a presentar informes policiales en el otoño de 2018. Según la BBC, la policía nacional de Kazajstán inició una investigación criminal de Vasilev basada en uno dicho informe, así como la policía de la ciudad rusa de Tolyatti, que inició una investigación preliminar por separado.

Los usuarios incluso escribieron una carta abierta al presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidiendo justicia y su devolución de dinero, informó el sitio de medios criptográficos rusos Forklog en abril. Se notificó a los usuarios que la carta fue pasada a la sede de la policía rusa.

En marzo de este año, la firma de auditoría PwC informó que dos ciudadanos iraníes, Faramarz Shahi Savandi y Mohammad Mehdi Shah Mansouri, quienes se cree que crearon el ransomware SamSam, usaron WEX para lavar más de $6 millones recaudados en pagos de rescate.

BTC-e se vinculó anteriormente con el robo de bitcoins del famoso intercambio de criptomonedas Mt.Gox. Según un informe del Wall Street Journal , “BTC-E apareció en 60 a 70% de todos los casos de criptomoneda hasta el 2016”. Tanto BTC-e como WEX tardaron en introducir procedimientos de “conocer a su cliente” y tenían equipos de apoyo anónimos.

Fuente: CoinDesk

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