Dado que las criptomonedas están implicadas en el 75% de las transacciones ilegales, Corea del Sur pretende aumentar el escrutinio que ejerce sobre este sector. La Fiscalía Suprema de Corea del Sur está adquiriendo un software para rastrear los fondos de criptomonedas. Esto permitirá a las autoridades rastrear las transacciones ilegales de criptomonedas y las fuentes relacionadas con el cambio ilegal de divisas, el fraude, el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y otras actividades similares.
Los fiscales de Corea del Sur están vigilando las transacciones ilegales de criptomonedas
La Fiscalía de Corea del Sur planea implementar el monitoreo en tiempo real de las transacciones de criptomonedas, los datos de las transacciones, las transferencias entre billeteras y los intercambios de criptomonedas, así como las fuentes financieras ilegales, según un medio de comunicación local de Corea del Sur.
Los fiscales utilizarán estas herramientas en la investigación de transacciones por valor de 7.220 millones de dólares que incluyen divisas, blanqueo de dinero y el asunto de la criptomoneda Terra-LUNA.
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La Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Supervisión Financiera descubrieron que los bancos, incluidos los cinco mayores bancos comerciales, estaban implicados en transacciones ilegales con criptomonedas y monedas extranjeras por un total de 7.220 millones de dólares. El Woori Bank y el Shinhan Bank son culpables de transacciones ilegales de cambio de divisas por un total de 3.400 millones de dólares y con criptomonedas.
Al parecer, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que las transacciones se llevaron a cabo con fines de blanqueo de dinero y de bienes inmuebles internacionales. Sin embargo, dado que los fondos se transferían a través de intercambios de criptomonedas, resultaba difícil seguir los movimientos. Por lo tanto, la fiscalía prevé que los programas informáticos los sigan y controlen.
Las investigaciones sobre las acusaciones de que los ejecutivos de Terra blanquearon dinero a través de cuentas en paraísos fiscales en Singapur utilizando empresas ficticias se están llevando a cabo actualmente junto con las investigaciones que realizan otros organismos en Corea del Sur. Además, el hombre que creó Terra, Do Kwon, está siendo buscado por los fiscales y la Interpol.
Los principales exchanges de criptomonedas del mundo firman un memorando de entendimiento con las autoridades
Las principales exchanges de criptomonedas de Corea del Sur, como Upbit, Bithumb, Korbit, Coinone y Gopax, han firmado un memorando de entendimiento con la Agencia Nacional de Policía para colaborar en la investigación de delitos relacionados con las criptomonedas. Esto ayudará a la policía a obtener pruebas de actividades delictivas.
Los intercambios de criptomonedas pretenden crear una comisión para prevenir las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas y proteger a los inversores. Antes de promulgar la Ley Básica de Activos Digitales, el gobierno pretende emprender acciones legales contra los responsables de la caída de Terra y otras transacciones ilegales.
