La parte acusadora en una demanda en la que se imputa a BitMEX de manipulación del mercado y de funcionar sin licencia en los Estados Unidos. Existen miles de registros de correo electrónico incriminatorios que prueban su caso.
La Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) ha pedido al tribunal que preserve todos los datos de correo electrónico relacionados con BitMEX.
La BMA presentó una demanda a mediados de mayo acusando a la compañía matriz de BitMEX, HDR Global Trading Ltd., de manipulación reiterada del mercado de criptomonedas y de ser un negocio de transmisión de dinero sin licencia en los EE.UU.
BitMEX se desconecta constantemente y causa fallas graves a sus usuarios que ahora le demandan en miles. Existen sospechas que se están investigando en las que la plataforma podría estar manipulando el mercado y causando fallos intencionados en la plataforma.
Según el propio BitMEX, Twilio es la empresa que almacena una base de datos de todas las direcciones de correo electrónico de los usuarios de BitMEX. Fue un error que utilizaran la compañía estadounidense para este propósito y que reclamaran al mismo tiempo la falta de jurisdicción personal de los tribunales de Estados Unidos y California.
La Bitcoin Manipulation Abatement describe a HDR Global Trading como una compañía fantasma con base en las Seychelles que fue creada para reclamar que BitMEX no está sujeto a la ley de los Estados Unidos. Por ese motivo, Bitmex se ha burlado de sus demandantes incitándoles a buscarlos en las Seychelles. El tiempo dirá cómo se resuelve el caso.
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