De acuerdo con un comunicado del Distrito del Sur de Nueva York, Jon Montrol, el operador de la desaparecida plataforma de comercio denominada BitFunder y el servicio de depósito WeExchange, fue condenado por fraude de valores y obstrucción de la justicia.
Montrol, de Saginaw, Texas, también conocido como Ukyo, cumplirá 14 meses de prisión por estafar a los inversionistas de su plan «Ukyo», transferir fondos sin el conocimiento o consentimiento del inversionista y mentir a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y Valores Agentes de la comisión de cambio (SEC) durante su investigación.
En julio de 2018, Montrol se declaró culpable de tales actividades. El fiscal federal de Manhattan Geoffrey S. Berman dijo:
“Jon Montroll mintió a sus inversionistas y, luego de que sus mentiras llamaron la atención de la SEC, también les mintió. La sentencia que recibió sirve como un recordatorio de que esta Oficina no pasará por alto a quienes violan su obligación de ser honestos con los inversores y los reguladores que trabajan para protegerlos «.
En julio de 2013, se dijo que el software de BitFunder había sido pirateado, lo que permitió el robo de 6.000 bitcoins de la plataforma complementaria de Montrol, Fiat to Crypto, WeExchange.
Según la declaración del Departamento de Justicia , Montrol supuestamente no comunicó el dinero perdido a los inversores o las autoridades reguladoras. En una ocasión, promovió la operación como «comercialmente exitosa» en lugar de insolvente. Montrol repitió reclamos similares ante el FBI y «le proporcionó a la SEC una captura de pantalla falsificada» de las participaciones de los inversores cuando comenzaron a investigar la explotación.
El engaño de Montrol continuó en el stand donde proporcionó «respuestas materialmente falsas y engañosas» con respecto a sus negocios y el hackeo.
Además, durante la investigación se encontró que Montrol usaba WeExchange como un banco personal. La oficina del abogado escribió en el momento:
«Montrol intercambió numerosos bitcoins tomados de WeExchange en dólares estadounidenses, y luego gastó esos fondos en gastos personales, como viajes y comestibles».
De manera similar, poco antes de que BitFunder cerrara sus puertas, Montrol comenzó a ofrecer un nuevo producto, Ukyo.Loan, descrito como una «inversión de ronda». Los abogados también señalaron que Montrol se refería a las inversiones como «un préstamo personal».
A pesar de la insolvencia de sus negocios, Montrol continuó publicitando Ukyo. Los préstamos le otorgaron 978 bitcoins.
También se ordenó a Montrol que cumpliera tres años de libertad supervisada y pagara una pérdida de $167,480.
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