Binance ayuda a Crypto Investor a recuperar $ 30,000 de una estafa de salida

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El popular intercambio de criptomonedas Binance ha ayudado a un inversor en criptomonedas a recuperar 200.000 yuanes (alrededor de $ 30.000) que se perdieron después de que el usuario fue víctima de una estafa de salida que se hizo pasar por un proyecto de producción agrícola.

Según el intercambio, los inversionistas de criptomonedas identificaron el proyecto de minería de liquidez y después de unos días de investigar un poco, concluyó que era seguro para él y un amigo depositar algunos de sus fondos para ganar recompensas.

Al día siguiente, se despertaron y descubrieron que el sitio web del proyecto ya no era accesible y que sus perfiles de redes sociales habían desaparecido de Internet. El usuario fue citado diciendo:

Solo quería obtener altos rendimientos en poco tiempo para poder gastarlos. Y no me di cuenta de que era el comienzo de un desastre.

Según los informes, el inversor trabajaba en finanzas tradicionales y creía que tenían «más o menos experiencia» con los mercados de criptomonedas, tanto que creían que no les pasaría a ellos. Vale la pena señalar que la agricultura de rendimiento es una tendencia en el espacio naciente de las finanzas descentralizadas (DeFi) en el que los usuarios reciben recompensas simbólicas por interactuar con los protocolos.

Una vez que los usuarios se dieron cuenta de que se trataba de una estafa de salida, se acercaron a las comunidades en línea para encontrar a otras personas que cayeron en la estafa de salida. Pronto surgió un grupo que compartía información para rastrear los fondos y descubrir quién estaba detrás de la estafa.

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El inversor criptográfico dijo que descubrió un «diagrama de flujo de capital detallado realizado por un usuario de Singapur» que mostraba que los fondos terminaron siendo depositados en Binance a través de 10 direcciones diferentes.

Binance, vale la pena señalar, fue demandado por el operador japonés de intercambio de criptomonedas Fisco por supuestamente facilitar el lavado de $ 9 millones en bitcoins. En una queja de 33 páginas, Fisco argumentó que los protocolos «laxos» de conocer a su cliente de Binance «no están a la altura de los estándares de la industria».

Según la queja, los piratas informáticos se aprovecharon de la política KYC de Binance, que permitía a los nuevos usuarios intercambiar hasta 2 BTC sin tener que proporcionar al intercambio ninguna información de identificación significativa. Como los fondos se depositaron en Binance desde varias direcciones, es posible que los estafadores hayan intentado utilizar una táctica similar.

Esta vez, sin embargo, Binance bloqueó los fondos después de recibir varios mensajes de los usuarios, junto con registros policiales que verificaban la información. En su publicación, Binance agregó que prevenir el fraude con criptomonedas es una «iniciativa conjunta en la que todos los jugadores en el espacio criptográfico deberían participar».

Como informó CryptoGlobe, el año pasado, el intercambio de criptomonedas ayudó a las autoridades del Reino Unido a investigar un esquema de phishing de $ 51 millones que usaba scripts ilegales para obtener información del cliente de algunos servicios.


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